“回扣款”爆出農(nóng)機(jī)系統(tǒng)窩案串案

　　由今年年初而來(lái)的滁州市農(nóng)機(jī)系統(tǒng)職務(wù)犯罪窩案串案，到今年盛夏，按照滁州市檢察院“系統(tǒng)抓、抓系統(tǒng)”的辦案思路，加大力度，深入查辦，一舉突破該系統(tǒng)案件8件11人，其中貪污案件2件4人，賄賂案件3件3人，挪用公款案件3件4人，涉案總金額達(dá)200余萬(wàn)元。此系統(tǒng)的這一系列腐敗窩案串案的成功查辦，成為該檢察院查處涉農(nóng)案件的新年第一戰(zhàn)役。此窩案串案中首起案件一審法院以受賄及挪用公款罪判處滁州市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所原所長(zhǎng)俞某某有期徒刑5年；第二起中明光市農(nóng)機(jī)管理局原副局長(zhǎng)馮某某一審被判處有期徒刑5年6個(gè)月。該系統(tǒng)窩案串案，除一起案件正在偵查中，其余案件和涉案人均已被提起公訴。

　　兩個(gè)電話牽出夫妻嫌疑

　　今年元月10日，“年”的腳步匆匆又近，街上人頭攢動(dòng)，辛辛苦苦一年到頭了，大家都在忙著備年貨、處理手頭上**后的工作。這天下午，正在督查辦案進(jìn)度的滁州市瑯琊區(qū)檢察院反貪局長(zhǎng)接到了一個(gè)電話，打來(lái)電話的人，反復(fù)提問(wèn)確認(rèn)接電話的人是反貪局檢察官之后，才在電話里將自己掌握的市農(nóng)機(jī)局某人涉嫌職務(wù)犯罪的情況簡(jiǎn)要說(shuō)了一下。并且約定還有情況將繼續(xù)盡快向他反映。

　　該院陳少輝檢察長(zhǎng)得知了此線索后，按管理規(guī)定呈報(bào)市檢察院反貪局，并分析認(rèn)為，這個(gè)舉報(bào)內(nèi)容雖大多為懷疑、推理，但具有一定的知情成分。市檢察院反貪局隨即將這一線索批復(fù)初查。

　　時(shí)近年關(guān)大家都很忙，該區(qū)檢察院反貪局有的忙于外出調(diào)賬或者結(jié)案，有的忙于出差追逃，只有兩人在家。反貪局的領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有說(shuō)更多的困難，當(dāng)務(wù)之急是要見初查結(jié)果，有“魚”才好張網(wǎng)。緊接著第二個(gè)神秘電話又來(lái)了，這回電話里又提供了一個(gè)女人的名字，與上個(gè)電話里被舉報(bào)的男人是夫婦，女的是跑保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，她所代理的正是其丈夫所在的農(nóng)機(jī)系統(tǒng)這塊兒的保險(xiǎn)。

　　初查路徑復(fù)雜而艱辛

　　在市檢察院反貪局領(lǐng)辦下，該區(qū)院反貪局集中調(diào)動(dòng)力量，通過(guò)大量的調(diào)賬、核查、咨詢等外圍工作，短短10多天，收集來(lái)的多項(xiàng)信息相繼擺在了案頭。滁州市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所所長(zhǎng)俞某某的妻子小敏(化名)自2006年下崗后到中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司滁州中心支公司做業(yè)務(wù)員，當(dāng)年即開展了大量代理農(nóng)用車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其所代理的農(nóng)用車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)涉及滁州市及下轄7個(gè)縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)監(jiān)理站。此人在保險(xiǎn)公司領(lǐng)取了近百萬(wàn)元的代理手續(xù)費(fèi)，這些代理費(fèi)**終流向哪里？經(jīng)過(guò)綜合分析，偵查人員敏銳地判斷出，在如此大額的返還款中很可能會(huì)出現(xiàn)貪污、挪用的情形，而在其中查證犯罪，合理地排除犯罪成為必行之徑。然而，面廣、人多、時(shí)間長(zhǎng)、賬目繁雜，初查的“路徑”向下走，顯然是復(fù)雜而又艱難。為此，辦案人員決定從省保險(xiǎn)公司調(diào)取原始電子單據(jù)，對(duì)公司實(shí)際收到的款項(xiàng)和業(yè)務(wù)員對(duì)外收取的數(shù)額逐一進(jìn)行核對(duì)，取其中的差額再行比對(duì)。賬目資料堆積如山，初查工作異常艱辛!但是，辦案人員通過(guò)一番努力，從中悟出了農(nóng)機(jī)系統(tǒng)作案點(diǎn)主要集中在辦理、更換駕駛證以及開具入戶費(fèi)、年檢費(fèi)、支付給基層站點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)等環(huán)節(jié)上。

　　今年1月19日，在該區(qū)院反貪局局務(wù)碰頭會(huì)上，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，決心即使再費(fèi)時(shí)費(fèi)力也要扎實(shí)辦案，不能走“捷徑”。

　　立案從“關(guān)鍵人”下手

　　初查中發(fā)現(xiàn)，涉案人有10多個(gè)，發(fā)生問(wèn)題的環(huán)節(jié)有好幾處。關(guān)鍵人是誰(shuí)？從哪個(gè)環(huán)節(jié)下手？方案拿定后，兵分三路出擊，一組繼續(xù)調(diào)賬查賬，負(fù)責(zé)賬務(wù)核算，另外兩組分別傳人到案詢問(wèn)。他們首先選擇了同時(shí)傳喚俞某某夫妻二人。

　　傳喚俞某某時(shí)，檢察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握了他在2006年前后在外和別人合伙做生意，中途有大筆資金墊付的情況。到案后，俞神情緊張、目光游移，一口咬定自己只是逢年過(guò)節(jié)收點(diǎn)煙酒、小額禮金。堅(jiān)稱保險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)均是支付給具體代理農(nóng)用車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的各個(gè)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站的，作為市級(jí)主管機(jī)關(guān)并不收取。辦案人員及時(shí)調(diào)整思路，又從俞簽訂的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作協(xié)議入手，請(qǐng)他對(duì)諸多反?，F(xiàn)象解釋個(gè)明白，俞對(duì)此無(wú)法自圓其說(shuō)，交代了自己挪用單位“小金庫(kù)”10多萬(wàn)元從事營(yíng)利活動(dòng)及收取他人好處費(fèi)5萬(wàn)余元的犯罪事實(shí)。

　　一墻之隔的另一個(gè)房間。俞某某之妻小敏難掩心中的恐慌。面對(duì)傳訊，她對(duì)承辦人的問(wèn)話有著明顯的不合作心理。一番政策攻心之后，她終于帶著干警從辦公室、家中柜子、車庫(kù)里翻出了幾個(gè)筆記本，本子上一筆筆清楚地記載了所做業(yè)務(wù)的往來(lái)賬。下崗后的小敏當(dāng)上了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，她利用丈夫擔(dān)任滁州市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所所長(zhǎng)、與各地監(jiān)理站熟悉的關(guān)系，向滁州市下屬7個(gè)縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)監(jiān)理站推銷了農(nóng)用車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。她知道光靠關(guān)系不是長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，得盡力拉攏人心，對(duì)各家農(nóng)機(jī)站不同的回款方式和要求盡量滿足，對(duì)保險(xiǎn)公司沒(méi)有來(lái)得及支付的返還款，寧可自己掏錢先墊上也要及時(shí)返還給“人家”。經(jīng)其手支付的農(nóng)用車保險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)高達(dá)100余萬(wàn)元。問(wèn)到這些錢的去向，她說(shuō)全部按規(guī)定返還到各個(gè)單位了，本子上詳細(xì)記錄了錢款的往來(lái)和日期。初查證實(shí)，有的單位經(jīng)手人，為了不留憑據(jù)獨(dú)吞這份回扣，居然連打條子、出收據(jù)的事兒也省了。

　　順藤摸瓜擴(kuò)大辦案戰(zhàn)果

　　時(shí)近春節(jié)，辦案人沒(méi)有放慢步伐，在涉案人沒(méi)有察覺的時(shí)候，采取“由證到供”的辦法，進(jìn)一步確定涉案人。他們選取了代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)間長(zhǎng)、數(shù)額大，支付手續(xù)不正常的明光市農(nóng)機(jī)監(jiān)理站、南譙區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站作為目標(biāo)。對(duì)具體經(jīng)辦人馮某某等傳喚后，在證據(jù)面前，3人均承認(rèn)了截留保險(xiǎn)代理手續(xù)費(fèi)的事實(shí)，有效地在12小時(shí)傳喚時(shí)間里固定了犯罪事實(shí)。初查捷報(bào)頻傳，1月29日，檢察長(zhǎng)指揮立刻對(duì)俞某某、馮某某等四人立案，果斷采取強(qiáng)制措施，為下一步擴(kuò)大戰(zhàn)果作好鋪墊。

　　決定立案的消息同時(shí)報(bào)告到滁州市檢察院，市院大要案指揮中心發(fā)揮偵查一體化機(jī)制作用，調(diào)配反貪力量，為查辦農(nóng)機(jī)系統(tǒng)職務(wù)犯罪窩案串案的戰(zhàn)斗向縱深發(fā)展，起到了推動(dòng)的作用。

　　今年3月2日，全市反貪調(diào)度會(huì)在瑯琊區(qū)檢察院召開，會(huì)議實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容是將發(fā)生在農(nóng)機(jī)系統(tǒng)的案件線索分解，按屬地管轄和指定管轄相結(jié)合的辦法，實(shí)施交叉辦理，迅速擊破，不給犯罪嫌疑人以喘息之機(jī)。

　　由滁州市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所所長(zhǎng)俞某某涉嫌挪用公款案件帶出來(lái)的明光市、來(lái)安縣、瑯琊區(qū)等七個(gè)縣區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站原站長(zhǎng)涉嫌職務(wù)犯罪案件表明，這些案件在作案動(dòng)機(jī)、作案手段方面都有著相似之處和內(nèi)在的聯(lián)系。財(cái)務(wù)缺乏監(jiān)管，財(cái)務(wù)管理缺少透明度，一個(gè)人說(shuō)了算，或者干脆繞過(guò)單位財(cái)務(wù)，與業(yè)務(wù)員單線聯(lián)系，私下結(jié)算，將返還款裝入了自己的口袋等等現(xiàn)象嚴(yán)重。其中明光市和瑯琊區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站兩嫌疑人指示保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員按一定比率將手續(xù)費(fèi)一部分匯入單位賬戶中，另一部分由自己個(gè)人領(lǐng)取，自認(rèn)為能“擺平”，更具有隱蔽性。

　　偵查結(jié)果顯示，參加辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的七家縣區(qū)原農(nóng)機(jī)站站長(zhǎng)或工作人員，毫無(wú)例外地參與侵吞了本應(yīng)返還給單位的代理手續(xù)費(fèi)。有些代理手續(xù)費(fèi)給了單位，卻進(jìn)了單位小金庫(kù)。養(yǎng)肥的“小金庫(kù)”中又滋生了職務(wù)犯罪現(xiàn)象。

　　“59現(xiàn)象”及“窮攤子”誤區(qū)

　　自今年1月29日對(duì)俞某某立案查處后，短短2個(gè)多月的時(shí)間，滁州市檢察院展開如此集中的反貪污賄賂行動(dòng)，在全市農(nóng)機(jī)系統(tǒng)引起了強(qiáng)烈反響。

　　涉案的嫌疑人，他們自認(rèn)為，農(nóng)機(jī)系統(tǒng)一向被認(rèn)為是窮攤子，不會(huì)引起注意，只要自己不說(shuō)、經(jīng)辦人不說(shuō)，這些游離于賬外的錢永遠(yuǎn)犯不了案，僥幸心理是他們作案時(shí)的一種普遍心態(tài)。

　　其中有一位“59現(xiàn)象”的嫌疑人馮某某，正科級(jí)。到案后，他面對(duì)辦案干警的詢問(wèn)，主動(dòng)地交代了犯罪事實(shí)，承認(rèn)拿了9.7萬(wàn)多元，擬為兒子結(jié)婚買房。他知道自己沒(méi)有堅(jiān)守住**后一步，問(wèn)詢中他沒(méi)有過(guò)多地辯解，只是連聲稱后悔。這個(gè)時(shí)候，他在外地打工的小兒子聽說(shuō)父親出事的消息后趕緊回來(lái)，和全家人一起積極退贓。這位“59歲”嫌疑人悄悄地用后半生代價(jià)為兒子“攢錢”，走到這一步，反而給家人帶來(lái)了更大的傷痛。另有一位站長(zhǎng)王某某，將幾年來(lái)犯罪所得的幾十萬(wàn)元陸續(xù)存入存折，隱藏在舊家具犄角，數(shù)年來(lái)他的妻子對(duì)此渾然不知。問(wèn)他拿這么多錢準(zhǔn)備做什么，他說(shuō)準(zhǔn)備將來(lái)應(yīng)急時(shí)再用。用違法手段“攢錢”為將來(lái)“應(yīng)急”時(shí)用，也只能落得現(xiàn)在的下場(chǎng)了。

　　面對(duì)這一窩案串案，承辦檢察官、瑯琊區(qū)檢察院反貪局胡局長(zhǎng)介紹道：除了涉案人的主觀因素之外，監(jiān)管缺失，是造成這么多人犯罪的客觀原因。沒(méi)有制度的有效監(jiān)管，僅僅依靠道德約束，用自律來(lái)對(duì)唾手可得的錢選擇拿或不拿，有些人還是心存僥幸，必然會(huì)葬送日后的幸福生活，這是個(gè)非常令人惋惜的話題。